नकली भारतीय पहचान पत्र रखने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ छापेमारी की गई; गिरफ्तार बांग्लादेशी पर अपने ही देश के बैंकों को भी ठगने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारियां की गई हैं।
गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक की पहचान प्रोशांत कुमार हलदर के रूप में हुई है, जो अपने ही देश के बैंकों को धोखा देने का आरोपी है। उस पर भारत में कारोबार शुरू करने के लिए एक भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाने का भी आरोप है।
ईडी ने शुक्रवार को पूरे पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। कई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, ये खोजें, सभी बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ी हुई थीं, जिन पर धोखाधड़ी से राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे विभिन्न भारतीय पहचान दस्तावेज प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जिन स्थानों पर छापे मारे गए, वे कथित तौर पर प्रोशांत कुमार हलदर, प्रीतिश कुमार हलदर, प्रणेश कुमार हलदर और उनके सहयोगियों के थे।
प्रोशांत कथित तौर पर 'शिबशंकर हलदर' नाम का एक भारतीय नागरिक होने का दिखावा कर रहा था। ईडी ने मीडिया को बताया कि वह कथित तौर पर धोखाधड़ी से एक राशन कार्ड (पश्चिम बंगाल राज्य से), भारतीय मतदाता पहचान पत्र, पैन और आधार कार्ड प्राप्त करने में कामयाब रहा।
एफई की रिपोर्ट के अनुसार, इन तलाशी के दौरान प्रोशांत को उसके पांच सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इंटरपोल ने बांग्लादेश सरकार के अनुरोध के आधार पर प्रोशांता के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) भी जारी किया था।
ईडी के अनुसार, "इन बांग्लादेशियों ने न केवल फर्जी पहचान के आधार पर भारत में कारोबार शुरू किया है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी संपत्तियां खरीदी हैं," एफई ने बताया।
ईडी ने मीडिया को बताया, "यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत सीमा पार से लागू होने का अपराध है क्योंकि प्रोशांत कुमार हलदर को बांग्लादेश में 10000 करोड़ से अधिक बांग्लादेश टका (9000 करोड़ रुपये) बैंक धोखाधड़ी में आरोपी पाया गया है। आरोप है कि उसने बांग्लादेश के बाहर विभिन्न देशों में पैसे की हेराफेरी की। उसके बांग्लादेश और भारतीय पासपोर्ट के अलावा, उसके पास एक ग्रेनेडा पासपोर्ट भी पाया गया।
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